吉林高速: 吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2025年第四次临时会议决议公告

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-024 吉林高速公路股份有限公司 由于工作调整的原因，蒋涛先生已向公司董事会递交《辞职报告》，辞去公 司第四届董事会董事、董事长的职务以及董事会各相关委员会的职务。经公司 担任公司第四届董事会董事。（详见公司公告：临2025-023、临2025-025） 选举于江涛先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满时止。 表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票 （二）关于公司第四届董事会专门委员会增补委员的议案 第四届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月27日16时在公司 四楼会议室召开第四届董事会2025年第四次临时会议，本次会议应参会董事6人， 实际参会董事6人。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 经与会董 ...