*ST汇科: 董事会决议公告

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-062 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议补充 通知分别于 2025 年 8 月 15 日、2025 年 8 月 22 日以电子邮件的方式送达公司各 位董事。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长陈喆女士主持， 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） （二）审议通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》 董事会同意终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项 ...