三联锻造: 半年报董事会决议公告

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-048 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通 知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 26 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明发先 生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 ...