泓博医药: 关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-051 一、本次股东大会召开的基本情况 开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 上海泓博智源医药股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:159:25，9:3011:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15～15:00 任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的 时限内通过深圳证 ...