三联锻造: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-057 芜湖三联锻造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8月 临时股东会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （七）出席对象： 公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不 必是本公司的股东。 （八）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会 议室 （四）会议召开的日期、时间： 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30 和 月12日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东 ...