新 和 成: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-042 浙江新和成股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 （1）截至 2025 年 9 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人 员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； ...