盘龙药业: 2025-034 关于董事会换届选举公告

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-034 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，为保证董事会的正常运行，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 8 月 26 日召开第四 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独 立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，具体 情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名。 经董事会提名委员会资格审查，同意提名谢晓林先生、吴杰先生、谢晓锋先生、 张德柱先生、黄继林先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名牛晓峰先生、王满 仓先生、王鹏先生为第五届董事会独立董事 ...