罗博特科: 董事会决议公告

罗博特科智能科技股份有限公司 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-072 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一 次会议于 2025 年 8 月 27 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋 四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以电子 邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴 军先生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 公司董事会在全面审核公司 2025 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公 司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2025 ...