中国广核: 关于建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-059 债券代码：127110 债券简称：广核转债 中国广核电力股份有限公司 关于建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规 则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十五次会议分别审议通过了《关于审议修订 <中国> 广核电力股份有限公司章程>并取消监事会的议案》 《关于审议修订 <中国广核电> 力股份有限公司股东大会议事规则>并更名的议案》 《关于审议修订 <中国广核电> 力股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意对《中国广核电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》 "）、《中国广核电力股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）和《中国广核电力股份有限公司董 事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）作出相应修订，修订后的《股 东大会议事规则》更名为《中国广核电力股份有限公司股东会议事规则》，同意 取消监事会并由董事会审计 ...