罗博特科: 罗博特科：董事会战略委员会工作细则（2025年8月）

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构， 根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《罗博 特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事会特 设立战略委员会，并制定本工作细则。 第四条 战略委员会成员由3名董事组成，其中包括1名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。战 略委员会委员任期届满前，除非出现《中华人民共和国公司法》《公司章程》 或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解 ...