海锅股份: 第四届董事会第三次独立董事专门会议决议

张家港海锅新能源装备股份有限公司 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式召开，会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由曹承宝先生主持。会议的召开和表决符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，合法 有效。经与会独立董事认真讨论，以举手表决的方式通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的 议案》 独立董事：曹承宝 王章忠 邹国栋 二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明 金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的违规占用公司资金的情况。 公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，严格控制相 关风险。 度发生并累计至报告期的对外担保情况。公司严格遵守《公司法》《公司章程》 及其他有关法律、法规的规定，严格控制相关风险。 经审核，我们认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失是为了保证 公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，本次计提准备符合《企业 会计准则》等相 ...