华安鑫创: 董事会决议公告

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-029 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议 于 2025 年 8 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀 先生召集并主持，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。公司监事 及高级管理人员列席了会议。 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司董事会审议通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实 ...