亚光股份: 亚光股份：公司第四届董事会第五次会议决议公告

浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-037 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于 本次会议通知于 2025 年 8 月 16 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名，其中董事杨尚渤、独立董事周夏飞、邵雷雷、徐进以通讯接入方式参加， 公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告 的内容与格式（2025 年修订）》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 ——财务报告的一般规定（2023 年修订） ...