五洲新春: 五洲新春关于修订《公司章程》的公告

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-066 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》。现将有关内容公告如下： 一、 取消监事会并修订《公司章程》的说明 根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)和《上市公司章程指引》(2025 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025 年 4 月修订)等相关法律法规， 充分考虑公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《浙江五洲新春集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》 事项之日起解除职位。董事会成员总数保持 7 名，原全部由股东大会选举产生， 现调整为 6 名董事由公司股东会选举产 ...