五洲新春: 五洲新春关于修（制）订公司治理相关制度的公告

董事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理制度 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-067 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于修（制）订公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司 2025 年 8 月 27 日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修（制）订公司治理相关制度的议 案》。现将有关内容公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)和《上市公司章程指引》(2025 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025 年 4 月修订)等相关法律法规， 充分考虑公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使,《五洲新春监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司对相关制 度进行了修订，并新制定部分制度。相关制度具体明细如下表： 序号 制度名称 变更情况 审议情况 －1－ 修（制）订后的制度已于同日 ...