东方日升董事会会议通过多项重要议案，涉及报告审议与架构调整

会议全票通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于2025年9月16日以 现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，股东大会召开的地点、审议议 案等具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。 会议全票通过了《关于调整公司管理架构的议案》。根据相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会和监事，由董事会审计管理委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，此调整 不会影响公司内部监督机制的正常运行。公司管理架构调整后，《监事会议事规则》等监事会相关制度 将相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。本议案尚需提交公司2025年第二次临 时股东大会审议，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。 修订《公司章程》及相关制度 会议全票通过了《关于修订 <公司章程> 以及修订、新增相关制度的议案》。为促进公司规范运作，公 司拟根据最新法律法规和规范性文件要求，结合经营发展情况，对《公司章程》部分条款进行修订，同 时对多项内部规章制度进行修订或新增。其中《公司章程》等多项制度尚需提交公司2025年第二次临时 股东大会审议，董事会提请股东大会授权办理 ...