特发信息: 半年报董事会决议公告

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-36 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会 于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开第九届十八次会议。公 司于 2025 年 8 月 15 日以书面方式发出会议通知。应参加表 决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案 及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。 本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事 会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》（全文及摘 要） 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 二、审议通过《关于变更会计师事务所并确认审计费用 的议案》 同意公司变更会计师事务所，聘请广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）为 ...