信邦制药: 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-028 贵州信邦制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，董事会同 意召开 2025 年第一次临时股东大会。 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 17 日 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 9 月 17 日 上 午 投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日上午 9:15-下午 15:00。 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平 ...