音飞储存: 音飞储存董事会议事规则（2025年8月修订）

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了维护南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法利益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会更有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《南 京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负 有忠实义务和勤勉义务。 第三条 独立董事制度 公司建立独立董事制度。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其 中至少有一名会计专业人士。 公司独立董事根据相关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《独立董 事工作制度》的规定行使独立董事的特别职权。 第四条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定四个 专门委员会工作细则。 公司董事会下设的专门委员会中，独立董事应当在提名委员会、薪酬与考核委 员会成员中过半数并担任召集人。审 ...