泰瑞机器: 第五届董事会第七次会议决议公告

债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-046 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知于 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监 事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关 法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为：公司 2025 半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2025 年半年度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能 从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度的经营状况。 本议案已经董事会审计 ...