巨星农牧: 乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-079 债券代码：113648 债券简称：巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会 议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 26 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司董事长段利锋先生召 集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程> 、废止监事会相关制度 的议案》 同意取消监事会并修订《公司章程》，同时废止监事会相关制度。具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的 《关于取消监事会并修 ...