雅戈尔: 雅戈尔时尚股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-030 雅戈尔时尚股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以书面 形式发出召开第十一届董事会第二十次会议的通知和会议材料，会议于 2025 年 会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司全部高级管理人员列席会议，会议的召 集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司本日披露的《2025 年半年度报告》第三节"管理层讨论 与分析"之"其他披露事项"相关内容。 分制度的议案》 本次制定、修订的制度经董事会审议通过后即生效，具体如下： 序号 制度名称 类型 会议由董事长李如成先生主持，听取了《2025 年半年度经营情况报告》 《2025 年半年度财务报告》，审议并形成如下决议： 告及摘要的议案》 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司 ...