上海电气: 上海电气董事会五届一百一十四次会议决议公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-049 上海电气集团股份有限公司 董事会五届一百一十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 了公司董事会五届一百一十四次会议。应参加本次会议的董事 8 人， 实际参加会议的董事 8 人。本次会议由吴磊董事长主持，公司部分高 级管理人员列席了本次会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于公司 ESG 管理委员会委员变动的议案 同意选举卫旭东先生担任公司 ESG 管理委员会委员，任期自董 事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。贾廷纲先 生不再担任公司 ESG 管理委员会委员。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于公司 2025 年上半年计提减值准备的议案 同意公司 2025 年上半年对信用减值损失计提金额人民币 114,540 万元，转回金额人民币 36,514 万元；对 ...