鸣志电器: 第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-034 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 名。会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 经全体与会监事审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于 <上海鸣志电器股份有限公司 ensp="ensp" 年半年度报告="年半年度报告"> 及其摘 要 上海鸣志电器股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上述规定，公司拟取消监事会，并废止公司《监事会议事规则》，公司 现任监事将不再担任监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会的职权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及修订、制定公司治 （公告编号：2025-035）、 理制度的公告》 《上海鸣志电器股份有限公司章程（ ...