鸣志电器: 鸣志电器2025年第二次临时股东大会会议资料

上海鸣志电器股份有限公司 SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 会 议 资 料 二〇二五年九月二十六日 上海鸣志电器股份有限公司 会议须知 2025 年第二次临时股东大会 上海鸣志电器股份有限公司 会议须知 为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市 公司股东大会规则》以及上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 的相关规定，特制定 2025 年第二次临时股东大会会议须知： 会议议程 2025 年第二次临时股东大会 上海鸣志电器股份有限公司 会议议程 八、 大会结束 与会人员：董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师 会议时间：2025 年 9 月 26 日下午 14:30 上海鸣志电器股份有限公司 议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 法律法规的规定，结合公司实际情况，拟不再设置监事会， 《公司法》规定的监事会职权由 董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章 程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。 本议案已经公司第 ...