华阳股份: 山西华阳集团新能股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月）

山西华阳集团新能股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护中小投资者及利益相关 者利益，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管 理办法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于山西华阳集团新能股份有限公司独立董事的工作管理。 第二章 独立董事的一般规定 第三条 公司设独立董事，建立独立董事制度。根据公司章程规定，独立董 事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且其中至少包括一名会计专业人 士。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事原则上最多在三家境内公司担任独立董事，并应当确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 ...