盛和资源: 盛和资源控股股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-042 盛和资源控股股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董事会 所有董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 实际参会董事 12 人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司部分高管人员列席本次 会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决情况 本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。 本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东 会审议。 根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问 题的通知》（ ...