光峰科技: 董事会战略与ESG委员会工作制度（2025年8月）

深圳光峰科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社 会及治理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件（以下简称"法 律法规"）及《公司章程》，公司董事会特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下 简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责对公司中长期发展战略、环境、社会及治理（ESG）发展和重大投 资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第四条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，由 董事会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可 以连任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务 ...