基蛋生物: 基蛋生物：董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则（2025年8月）

基蛋生物科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 基蛋生物科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 建立健全公司董事和高级管理人员的提名、考核和薪酬管理制度，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《基蛋生物科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会应由独立董事和外部董事组成，委员会成员 不少于3名，其中独立董事应占多数。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董 事的1/3提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第六条 提名、薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任 ...