莱伯泰科: 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-033 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出，并于 2025 年 8 月 28 日在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长胡克先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会同意公司报出《2025 年半年度报告》及其摘要。公司董事 会认为公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章 本议案具体内容详见公司同日 ...