奥锐特: 奥锐特药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-055 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司 2025 年半年度报告》。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议讨论通 ...