东亚药业: 东亚药业第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-043 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 五大道 21 号二楼会议室五以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于 2025 年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告 编号：2025-044）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司 董事会 本议案已经公司董事会 ...