美腾科技: 天津美腾科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-021 天津美腾科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于2025年8月28日上午10：00在天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2025年8月18日以邮件方式发出会议通 知。会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议由董事长李太友先生召集及主持。本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 本次会议经过充分讨论，做出如下决议： 一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，《2025年半年度报 告》及其摘要公允、全面、真实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成 果。公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司《2025 ...