炬光科技: 西安炬光科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议的通知已于 2025 年 8 月 17 日送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 （以下简称"《公司法》"） 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-060 西安炬光科技股份有限公司 的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 <公司 ensp="ensp" 年半年度报告及摘要="年半年度报告及摘要"> 的议案》 经核查，监事会认为：公司 2025 ...