凯迪股份: 常州市凯迪电器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室举行，本次会议由董事长周荣清主持，会议采取现场表决和 通讯表决相结合的方式。本次会议通知于 2025 年 8 月 21 日以书面、电话和电子邮件方 式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开 及审议程序符合《公司法》、 《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 证券代码：605288 证 券简称：凯迪股份 公告编号：2025-032 常州市凯迪电器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步规范和加强公司市值管理工作，明确公司市值管理的基本原则、组织架构、 职责分工和具体措施，更好地维护公司自身内在价值与市场价值的匹配，增强投资者信 心，推动投资价值合理反映公司质量，根据《公司法》 《上市公司章程指引》 《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 ...