信安世纪: 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-038 北京信安世纪科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2025 年 8 月 18 日于书面方式通知给全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股 份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 公司编制的《北京信安世纪科技股份有限公司2025 年半年度报告》《北京 信安世纪科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要》公允、全面、真实地反映 了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公 司同日在 ...