鹏欣资源: 第八届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，有效表决票 5 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-027 鹏欣环球资源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议 通过如下决议： 《 公 司 2025 年 半 年 度 报 告 及 报 告 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 （三）审议通过《关于为全资孙公司 ...