宁沪高速: 第十一届董事会第十四次会议决议公告

（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-039 江苏宁沪高速公路股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第十四次会议（以下简称"会议"）于2025年8月28日以现场会议及视频会议相结合 的方式召开。 （三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案获得通过。 （三）审议并批准《关于就在江苏交通控股集团财务有限公司开展存贷款金融业 务出具风险评估报告的议案》。 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准本公司 2025 年半年度报告及摘要，以中文在中国证券报、证 券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse ...