哈空调: 哈尔滨空调股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程………………………2 议案一：关于聘任 2025 年度审计机构的提案…………………………………………3 议案二：关于修订《独立董事制度》的提案 …………………………………………7 哈尔滨空调股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 哈尔滨空调股份有限公司 现场会议时间：2025 年 9 月 4 日 14:30 召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 3 日至 2025 年 9 月 4 日 投票时间为：2025 年 9 月 3 日 15：00 至 2025 年 9 月 4 日 15：00 一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数 及所持有的表决权数量。 二、推选监票人：大会设监票人 4 人，其中律师 1 人，审计委员会推选 1 人，出 席会议股东推选 2 人，监票人 ...