塞力医疗: 董事会战略委员会实施细则（2025年8月）

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为适应塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据相关法律法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（即主任委员）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人 ...