塞力医疗: 董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年8月）

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据相关 法律法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的经理（总裁，下同）、副经理（副总裁，下同）、董事会秘书、财 务负责人（财务总监，下同）及由经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（即主任委员）一名,由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批 ...