永创智能: 第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-073 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 8 月 28 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 董事长罗邦毅主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 案》 我们根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证， 认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象 发行 A 股股票的规定和要求，具备以简易程序向特定对象发行 A 股股票的资格和 条件。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委 ...