天山股份: 第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-056 天山材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第七次会议的通知。 合视频方式召开。 满高鹏、薄克刚、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲 自出席了会议。 本次会议。 具体内容详见《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公 告编号：2025-057）。 本议案无需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选 人的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意提名刘标先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期 自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。如刘 标先生被公司股东会选举为非独立董事，董事会同意由其担任公司董 事会战略委员会委员职务。 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...