中船防务: 中船防务第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-038 要》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司审计委员会会议审议通过。 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （www.sse.com.cn）发布的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》 （上 交所公告编号：2025-039）。 估报告》。 本议案涉及关联交易，关联董事罗兵先生、陈利平先生、顾远先生、 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午 10：30 在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 22 日（星期 五）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。 因工作原因，非执行董事尹路先生及独立 ...