康为世纪: 独立董事专门会议工作制度

（以下简称"《公司法》" ）、《上市公司治理准则》 第一条 为进一步完善江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》 《上市公司独立董 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正 常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）、（三）项内容。 第十九条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第十二条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并经全体独 立董事过半数同意： (一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二) 向董事会提议召开临时股东会； (三) 提议召开董事会会议。 第十三条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： (一) 会议召开时间、地点、方式； (二) 会议期限； (三) 会议需要讨论的议题； (四) 会议联系人及联系方式； (五) 会议通知的日期。 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏康为世纪生物科 技股份有限公司章程 ...