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龙头股份: 龙头股份第十二届董事会第二次会议决议公告

证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临 2025-025 上海龙头(集团)股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海龙头(集团)股份有限公司第十二届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 27 日以现 场结合通讯会议的方式召开,会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、微信等通讯方式发 出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长倪国华先生主持,公司高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要 求,会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案: 二、董事会会议审议情况 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 报告全文及摘要披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 公司董事会审计委员会进行了事先审核,认为:公司 2025 年半年度报告的程序及编制 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定;所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年半年度的经 ...