海利尔: 海利尔药业集团股份有限公司关于公司第五届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-041 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有 限公司关于公司 2025 年半年度主要经营数据的公告》（公告编号 2025-043）。 表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有 限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号 2025-044）。 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议 于 2025 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通 知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 8 名，葛尧伦先生因个人原因未出席会议。会议由董事长葛家成主持，公司 高级 ...