皖通高速: 皖通高速第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临 2025-031 债券代码：242468 债券简称：25 皖通 V2 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午 9:00 在合肥市望江西路 520 号本公司会议 室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第十届董事会第十五次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2025 年 8 月 18 日和 2025 年 8 月 22 日以 电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （二）审议通过本公司 2025 年半年度按照香港会计准则编制的财务报告； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 （三）审议通过本公司 2025 年半年度报告； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 （三）会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，全部董事均亲自出席了本 次 ...