燕麦科技: 第四届董事会第二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 公司董事会认为，公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2025 年半年度报告编制过程中， 未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会 的董事一致通过。 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-046 深圳市燕麦科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开，本次会议 通知及相关材料已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件送达公司全体董事。本次会议 由董事 ...