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英诺特: 北京英诺特生物技术股份有限公司内部审计管理制度(2025年8月修订)

北京英诺特生物技术股份有限公司 内部审计管理制度 (2025年8月修订) 北京英诺特生物技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京英诺特生物技术股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构,保障公司规范运作,维护财经法纪,改善经营管理, 提高经济效益,保证公司资产安全,促进公司持续健康发展。根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《中国内部审计准则》等法律法规、规范性文件及《北京英诺特生物 技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结 合公司实际情况,特制定本实施制度。 第二条 本制度所称内部审计是指一种独立、客观的确认和咨询 活动,它通过运用系统的、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、 内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加 价值和实现目标。 第三条 本制度规定了公司内部审计工作的领导体制、内部审计 机构和审计人员、内部审计职责和职权、内部审计工作程序、内部审 计业务文书、内部审计档案管理、内部审计工作经费保障、审计结果 运用和责任追究等有关事项, ...